Юридическим лицамЧастным лицамСопровождение бизнесаБухгалтерские услугиНотариатЛицензииКонтакты
Регистрация финансовой компании (ФК)

Регистрация финансовой компании (ФК)

Финансовая компания – хозяйственное общество, которое предоставляет финансовые услуги, внесено в Единый государственный реестр финансовых учреждений Нацкомфинуслуг и имеет свидетельство финансового учреждения.

Согласно Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынка финансовых услуг» финансовыми считаются следующие услуги:

  1. выпуск платежных документов, платежных карточек, дорожных чеков и/или их обслуживание, клиринг, другие формы обеспечения расчетов;
  2. доверительное управление финансовыми активами;
  3. деятельность по обмену валют;
  4. привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возврата;
  5. финансовый лизинг;
  6. предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита;
  7. предоставление гарантий и поручительств;
  8. перевод средств;
  9. услуги в сфере страхования и в системе накопительного пенсионного обеспечения;
  10. профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, которые подлежат лицензированию;
  11. факторинг;
  12. администрирование финансовых активов на приобретение товаров в группах;
  13. управление имуществом для финансированию объектов строительства и/или осуществление операций с недвижимостью;
  14. операции с ипотечными активами с целью эмиссии ипотечных ценных бумаг;
  15. банковские и другие финансовые услуги, которые предоставляются согласно ЗУ «О банках и банковской деятельности».

Для регистрации финансовой компании необходима следующая информация:

  1. копия паспорта и идентификационного номера Директора, участника финансовой компании и информация о назначении его на основное место работы или по совместительству;
  2. копия паспорта, идентификационного номера свидетельства о сдачи экзамена и прохождении обучения руководителя финансового учреждения, диплома о высшем образовании;
  3. копия паспорта, идентификационного номера свидетельства о сдачи экзамена и прохождении обучения главного бухгалтера финансового учреждения, диплома о высшем образовании;
  4. финансовый мониторинг финансовой компании;
  5. копия паспорта, идентификационного номера лица, которое будет владеть 0,1 % уставного капитала, и который будет одновременно бенефециарным собственником;
  6. копия паспорта, идентификационного номера внутреннего аудитора финансовой компании.

Юридическая компания «Бизнес-Ассистанс» предоставляет услуги по регистрации финансовых компаний в максимально краткие сроки. Кроме того, Вы можете купить готовую финансовую компанию со всеми видами лицензий.

Юридическая компания «Бизнес-Ассистанс» предоставляет услуги по приведению финансовых компаний в соответствие с Постановлением КМУ № 913 от 07.12.2016 года касательно лицензированных условий.

За более детальной информацией обращайтесь к специалистам нашей компании.

Заказать регистрацию ОСМД